证券代码:400128 证券简称:退市罗顿 编号:临2022-078号
罗顿发展股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行*法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次会议于2022年8月15日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知。
(三)本次会议于2022年8月18日以通讯会议的方式召开。
(四)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
(五)本次会议由监事会*余真女士主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,一致通过如下决议:
(一)审议通过了《关于罗顿发展股份有限公司监事会议事规则(修订稿)的议案》。表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于罗顿发展股份有限公司监事会日常工作细则(修订稿)的议案》。表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过了《董事会秘书任期工作总结报告》。表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》。表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司监事会
2022年8月19日